“银行卡，身份证，手机卡，网银U盾”被称为个人信息“四件套”。日前，内蒙古乌兰察布市察右中旗公安局在侦破一起网络赌博诈骗案时，打掉一个跨境贩卖个人信息“四件套”的黑产业链犯罪团伙。
侦破网络赌博诈骗案 牵出案中案
2019年12月，家住内蒙古乌兰察布市察右中旗的薛某，收到一条短信链接，发现是一款赌博平台App的下载链接。薛某填写提交了个人隐私信息，并充值兑换游戏币，参与其中多个网络赌博游戏。
乌兰察布市察右中旗公安局网安大队副大队长 霍晓东：在赌博过程当中赢虚拟币，投了千儿八百的，后来发现挣了，然后赢的赌资确实打到银行卡里了，他当时也挺高兴。
薛某逐渐增加赌注，不到一年就投入160多万，然而赢钱的次数越来越少。
薛某多次与赌博软件后台联系，想将账号中的160万虚拟币提现，客服却称后台程序故障，无法提取。最后，对方提出薛某需在指定账户打入100万保证金，方能将虚拟币提现。
乌兰察布市察右中旗公安局网安大队副大队长 霍晓东：他又去贷款、卖房、卖车，凑了100万给人打过去了。再跟客服联系，客服不理他了，他一看让人骗了，一直绷紧的神经彻底崩溃。
2020年12月20日，乌兰察布市察右中旗公安局接到报案后，迅速成立专案组展开深入调查，发现这一赌博诈骗平台，是境外人员代理，涉案人员藏匿境外，反侦查能力极高，并使用地下钱庄转移非法资金。
案中案牵出黑产业链犯罪团伙
警方经过缜密侦查，截至目前，已锁定境外赌博诈骗团队主要嫌疑人65名，抓获国内犯罪嫌疑人23人。就在对这起案件进行调查的过程中，警方又有“意外”发现，并打掉了一个涉及多地的跨境贩卖“个人信息四件套”黑产业链犯罪团伙，涉案金额达3亿元。
民警在调查跨境网络赌博诈骗案的涉案银行卡资金流水时，发现赌博参与者的赌资，曾汇到山东威海的一个账号上，随后，警方锁定了犯罪嫌疑人周某某。
随着侦查的深入，警方发现周某某经常找偏远乡村老人、一些学校的学生以及无业人员，收购他们的银行卡、U盾、电话卡和身份证照片，最终形成个人信息四件套，即“银行卡，身份证，手机卡，网银U盾”，并将“四件套”贩卖给境内外电信诈骗团伙，谋取利益。
警方发现，这个团伙成员众多，分工明确，周某某的上线是陈某，陈某通过手下马仔，从全国各地大量收购个人信息“四件套”，陈某的下线犯罪嫌疑人陈某婷，将这些“四件套”伪装后，发往福建、深圳等地。犯罪嫌疑人曹某，再对伪装的包裹进行处理，通过物流公司、空运、海运等方式发往境外。
今年1月27日，专案组民警摸排蹲点，确定了主要犯罪嫌疑人的行踪后，开展集中收网行动，查获大量涉案物品。3月23日，最后一名主要犯罪嫌疑人被抓获。
乌兰察布市察右中旗公安局副局长 段文明：共抓获以陈某为主的犯罪嫌疑人8人，扣押U盾、身份证、手机卡1200多张，查明涉案银行卡是19300多张，涉案金额达到3亿元左右。