海南海口陈女士通过微信认识一男子
随后对方与其频繁聊天
让她产生了信任
令她没想到的是
网聊一个多月的时间
她的141万余元血汗钱有去无回
“这起案件就是典型的‘杀猪盘’诈骗案件。”
近日
海口市公安局琼山分局
办案民警何达向记者介绍
警方通过分析研判
受害人陈女士被骗钱的去向
成功打掉一个长期
盘踞在广东汕头、饶平地区
专门为境外电信诈骗团伙
及网络赌博团队洗钱的团伙
微信两个月，被骗141万
“我大概从4月30日到6月21日期间，一直在网友介绍的返利软件上投资，结果我投进去的钱取不出来了。”6月21日，受害人陈女士到海口市公安局报案，称自己被网友诈骗了。
陈女士称，她于4月22日通过微信认识一名叫星辰（化名）的男子，随后对方与其频繁聊天，其对对方产生了信任。4月29日对方向其发送一个app的下载链接，教其买大小下注，其陆续成功提现11256元，其后加大投资，直到发现无法提现，共计被诈骗1412944元人民币。
办案民警何达介绍，这起案件是典型的“杀猪盘”诈骗案件。“杀猪盘”套路一般分六步走，分别是寻找目标、取得信任、怂恿投资、大量投资、无法提现、销声匿迹。犯罪嫌疑人“星辰”在与陈女士微信联系前期，不断用话术跟受害人套近乎。因为陈女士是三个孩子的母亲，嫌疑人就把头像也换成了小孩图片。在聊了一周取得了一定的信任之后，就开始给陈女士发送app的下载链接，让她把钱投资到平台上面，称每天都会有丰厚的回报，在前期让她尝到一点甜头后，然后开始诱导受害人不断地将钱转入指定账号。何达介绍，在受害人网上与陌生人聊天，然后“投资”不到两个月时间，陈女士不断往嫌疑人所提供的账户去打钱，直到发现自己的钱取不出来后才发现被骗停止转账，期间共被诈骗1412944元人民币。
由于该案涉案金额巨大，公安部将该案列为部督案件。海口市公安局领导高度重视，责成琼山分局刑警大队抽调精干警力成立专案组开展侦破工作。
收款卡成关键
跨省打掉洗钱团伙
专案组通过研判发现，受害人陈女士的钱流向了全国14个省份，庞大的资金流给民警们带来了不小的压力。
“几乎所有电信诈骗案件都是一样，他们的资金流特别庞大，嫌疑人会诱导受害人往多个卡中转钱，再把多个卡变成一级卡，然后一级卡分二级卡、二级卡和三级卡，甚至有交易对冲，贸易对冲，或者各种第三方交易平台的对冲，所以说我们侦查员面对的第一个问题就是账单特别多。”何达说。
去向复杂的资金流、大量的数据，民警们加班加点分析研判，终于寻找到突破口。原来，在侦查员甄别涉案银行卡时，通过银行卡绑定的手机号，发现其中的一张涉案银行卡竟是嫌疑人的工资卡。
侦查员经过历时半个月的细致研判和缜密侦查，最终将嫌犯目标锁定广东省汕头市等地。
7月28日，海口市公安局刑警支队与琼山分局刑警大队民警，兵分四路赴汕头、揭阳、饶平、佛山等地开展抓捕行动。
佛山抓捕组到佛山后根据研判的线索了解到，把工资卡拿来收诈骗款的嫌疑人有正当职业，而洗钱则是他的副业。
“这名嫌疑人是一个工厂的车间的车工，他所在的厂区附近有三、四家工厂，而且他都有在这几家工厂里工作，对于他的轨迹我们就非常难研判。”何达说，实行抓捕时，他们联系了当地派出所的民警，增加警力后通过部署，最终成功蹲到了嫌疑人。
另一组办案民警在到达饶平后发现，为境外电信诈骗团伙洗钱的“水房”并不固定。“这群人往往都是打一枪换一炮，他们可能租住在旅店，当这两天有钱要转入他们资金流，要开始洗钱工作的时候，他们就又会转移到另外一个点。”办案民警介绍，经过对嫌疑人以往的轨迹进行判断后，通过当地的公安机关调查嫌疑人酒店的到访人员监控，终于抓获嫌疑人。
据了解，此次行动共抓获包括直接联系境外的“水房狗庄”巫某深、“水房狗仔”谢某彬、黄某洲、周某政等4人，缴获大量用于作案的银行卡、手机、手机卡及赃款，成功打掉一个长期盘踞在广东汕头、饶平地区，专门为境外电信诈骗团伙及网络赌博团队洗钱的团伙。警方对另外3名嫌犯进行追逃抓捕中。
控制“两卡”人员出行
团伙洗钱近千万元
经审讯，犯罪嫌疑人巫某深供述了其帮洗钱的境外电信网络诈骗犯罪分子，为全链条肃清诈骗犯罪嫌疑人提供了线索。
“现在的电信诈骗案件它往往已经不单纯是团伙制了，而是区块链，国内的洗钱团伙和境外的诈骗团伙可能并不认识，但是他们可以通过各种网上平台缔结犯罪关系，比如说在网上境外诈骗团伙只需要将需要洗的钱数目写好，就可直接通过网上平台给他洗钱团伙发出指令。”何达分析道。
何达介绍，该案不同于一般的卡主直接将卡卖给“水房”人员的案件，而是一种更为新颖、更具效率同时也更具反侦查的洗钱方式。出售“两卡”人员不但要供卡，“水房”人员还会提供食宿等一切开销，控制出售“两卡”人员的出行。“水房”人员为更好地控制出售“两卡”人员，在到他们到达后，会立即将他们的手机、身份证扣押。但其实这些出售“两卡”的人员从被招募，到前往这个洗钱地点的过程中，是知道自己需要配合对方完成整个洗钱的工作，甚至包括对于涉案资金的下一步的对冲，他们也都是明知的。因为他们每天的报酬非常丰厚，正常的工作是不可能有这种报酬，他们一天的基本工资是三百块钱，但当开始洗钱后，用到了他们手机卡银行卡完成一次转入跟转出，他们又可以获得三百块钱。何达介绍，有时候晚上在工作结束时还会请提供“两卡”的人员去KTV消费，以此来笼络他们，达到为团伙洗钱的犯罪目的。这个“水房”利用浙江一家银行虽需要人脸识别，但流水额度高，转入转出方便的这一特点，涉案洗钱近千万元。
据了解，这起部督案件的侦破，带破案件10余起。目前到案的4名犯罪嫌疑人已被海口市公安局刑事拘留，该案正在进一步侦办中。