据imtoken官方网站报道，美国佛罗里达州警方在对面对面比特币交易世界进行了长时间的调查后，逮捕了三名涉嫌洗钱的人。交易员通过localbitcoins网站安排了面对面的会议，在会上他们将交出比特币钱包代码以换取现金，从而使交易实际上无法追踪。对他们来说不幸的是，州检察官认为这是一项汇款业务，并根据佛罗里达州版本的反洗钱法规向这些人收费，该法规与针对 BitInstant 首席执行官查理·施雷姆的案件中使用的反洗钱法规相同。
此案因其涉及的金额庞大而特别值得注意。一名被告的 LocalBitcoins 资料显示，他在过去六个月中交易了 150 多个比特币，总计超过 100,000 美元。逮捕行动还打击了为数不多的保持匿名的比特币来源之一，因为越来越多的交易所不再使用现金转账服务。正如安全研究员 Nicholas Weaver 告诉 Krebs 的那样，“如果你想要大量的匿名比特币，现在这个社区是唯一仍然可用的机制。”