近日，最高人民检察院、公安部联合挂牌督办浙江“12.30”案等5起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件。
近日，广西北海市公安局海城分局东街派出所成功摧毁一个洗转资金的诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人7名，涉案流水超1900万元，获利30万余元。
顺藤摸瓜揪出“洗钱”团伙
东街派出所通过对年前案件嫌疑人李某某的信息研判和追踪，挖出一个以朱某林为首的诈骗“洗钱”的犯罪团伙。经查，2021年6月，朱某林听闻为境外电信网络诈骗洗钱能轻松赚钱，便开始了洗钱之旅。为扩大收益，朱某林“招兵买马”扩大“阵营”，招收李某某、朱某彬、陈某敏做团队卡头，负责操作洗钱及牵线介绍银行卡卡主，而朱某林则负责联系上家拿单做任务。每次洗钱结束，朱某林得到2%提成，卡头得到7.5%提成，卡头再从提成中抽取固定金额分给卡主及放哨人。自去年6月至今，涉案七人洗钱资金流水超1900万元，累计非法获利30万余元。
游手好闲合谋铤而走险
据介绍，落网的七人中，年纪最大的25岁，最小的只有17岁。他们整天不务正业、游手好闲，为了找钱玩游戏和满足自身挥霍，他们动起了歪脑筋，明知“跑分”是洗钱违法犯罪，但懵懵懂懂的他们便被老乡或同龄人拉入团伙铤而走险。
为了逃避抓捕，他们每次作案要么是选择驾车在合浦乡镇进行流动式洗钱操作，要么选择在偏僻宾馆开房十几天进行窝点式操作。
雷霆出击一个也别想逃
该所经过对涉案银行卡账户流水进行逐个查询和梳理，围绕朱某林为首的犯罪团伙线索深入侦查，掌握了犯罪团伙成员的活动规律，在海城公安相关警种协同配合下，展开收网行动。1月29日，民警在北海市某商场停车场将犯罪嫌疑人朱某林抓获；2月10日，在长青路某巷将朱某林的卡头朱某彬、卡主黄某某抓获；2月13日，在某民房将李某某的卡主吴某某抓获；2月14日，在海城区某KTV将朱某林的同伙陈某敏、朱某庆、朱某辉抓获。经过审讯，上述嫌疑人均对涉嫌洗钱违法犯罪事实供认不讳。
目前，朱某林、朱某彬、陈某敏等7名嫌疑人全部被海城公安分局依法刑事拘留，案件还在进一步深挖中。